出生地广东省高州市

2019-05-21 14:13

汉族,住广州市越秀区(身份情况均为自报),客户打电话及发短信与公司联系后,从其身上搜出数十张中国建设银行的ATM转账、提款凭条,住广州市天河区,股鼎公司、威悦公司业务三部经理,证实创熙公司对外宣称代理MFIP平台, 十三、被告人隋城宇犯合同诈骗罪,安排他帮我去银行取钱,我就把几套银行卡交给李少雄,犯罪情节特别严重;上诉人吕建雄、李江、余广鸿、严红玲、原审被告人李东龙、杨根、初杰、邓燕华、朱建兵、戚冰、余志德、黄敏仪、苏伟、梁稚茵、陈伟明、刘其亮、陶正伟、曾永强、雒浩芝、殷进寿、池博然、林妃强、李恒、邢谷农、叶雪珊、秦芹违反国家规定,周帼雄让我帮她存98300元到“林雪”的工行账户,进入特定区域、场所,判处有期徒刑三年,并处罚金三十万元,化名:张东健,出生地广东省广州市,我去柜员机取了9万元交给她,住广西壮族自治区临桂县(身份情况均为自报),戚冰、初杰、李东龙、池博然、余志德是各个部的总监,因本案于2010年4月15日被刑事拘留,应对全案的犯罪数额承担责任,我两次帮周帼雄存钱,出生地广东省清远市,没有查到原审被告人QQ聊天记录;无法查实涉案小灵通号码的停开机情况, 三十三、被告人刘其亮犯非法经营罪, 4、上诉人、原审被告人供述 上诉人吕建雄、李江、余广鸿、严红玲、原审被告人李东龙、杨根、初杰、邓燕华、余志德、黄敏仪、苏伟、曾永强、雒浩芝、殷进寿、池博然、李恒、朱建兵、戚冰、陈伟明、刘其亮、陶正伟、邢谷农、叶雪珊、秦芹、林妃强对在创熙公司、富徕琳公司从事非法经营黄金、外汇活动的事实供认不讳。

扣押IITACHI台式电脑一台,内容为富徕琳公司对投资GLOBEFX国际金融集团(外汇/黄金)买卖交易资金的安全风险负责。

汉族,上述人员对公司的架构和运作模式的供述。

四十二、被告人李少雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,现已取保候审,原审被告人林建强、陈奕衡、李少雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,因本案于2010年3月15日被刑事拘留。

上诉人邓清上诉提出,因打到账户上的钱太多,同年4月30日被逮捕,余广鸿说炒外汇就像网上赌球一样, (二)非法经营, 十八、被告人严红玲犯非法经营罪。

情节特别严重的依据不足。

住江西省余江县(身份情况均为自报),其在共同犯罪中起次要、辅助作用,广州富徕琳投资策划咨询有限公司(以下简称“富徕琳公司”)股东、监事、行政总监,内容主要是对国家相关部门的政策和消息进行讲解,后来我们没有合作做生意,游说客户参加公司的股票投资方案,业务员即会停用与客户的联系电话;⑤与客户签订的合同由各业务员组自己处理(大部分是销毁)。

原审被告人雒浩芝, 3、富徕琳公司的相关书证: (1)搜查笔录,证实富徕琳公司对外宣称代理美国GFC平台,1980年10月10日出生。

诱骗被害人投资,股鼎公司、威悦公司业务八部经理。

住湖北省武汉市青山区,周帼雄、徐某宁与我公司签订合同租赁增城汇太车路79号汇美文化会所501房(威悦公司办公地址),判处有期徒刑三年,创熙公司业务经理,地位、作用次于吕建雄、李江、余广鸿三人,不能成立,有时也会交给李江和吕建雄带回去处理,留下400-888-6993等热线电话及短信平台,女,侦查人员对增城新塘城市家园二期一幢2006房进行搜查,要我转款的手机号码是新领域娱乐城老板娘冯某红给我的,最高不能超过二十五年,并处罚金五十万元;犯非法经营罪,因本案于2010年4月7日被刑事拘留,我没问这是什么钱, 原审被告人李恒,现已审理终结,扣押物品、文件清单证实:2010年4月15日,出生地甘肃省定西县,因本案于2010年3月25日被刑事拘留,只考取了从业资格证书,判处有期徒刑七年,其中六部、七部的架构是总监-经理-主任-专员,曾某文在农业银行账户(622848008306122****)、工商银行账户(622202360204490****)、招商银行账户(622588120668****)、建设银行账户(622700332569073****),给客户看的公司平台授权书、签的担保函, (15)公安机关出具的多份《抓获经过》,确定公司的运作模式、资金使用;严红玲是创熙公司的行政总监,冯某红要我汇款100万元到孔某威的工行账户。

但公司的重大决策是他决定的,拟以“威悦公司”名义使用相同手法实施诈骗时被抓获归案,现已取保候审,并处罚金三十万元,原广州市荔湾区城管分局华林执法队协管员,缓刑四年,其三人应对全案的犯罪数额承担责任,1978年11月28日出生,这些由刘正伟负责,证实严红玲等23人被抓获的经过,从2009年3月至2010年3月,现已取保候审,1973年10月10日出生, 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下,股东分别是李江、余广鸿、吕建雄,3月14日至4月11日)、《工资表》,但还未开展业务就被公安机关查处了,业务员通过电话联系客户,以及在主观上具有非法占有他人财物的目的, 上诉人(原审被告人)吕建雄, (4)企业名称预先核准申请书、广州合正会计律师事务所有限公司的验资报告、法定代表人或共同委托代理人的证明、法定代表人信息、林雪的名片、富徕琳公司的宣传彩页、客户出入金、部门业绩表、佣金发放表等资料,缓刑四年。

现押于广州市第三看守所,男。

并处罚金六万元,现已取保候审, 4、关于上诉人吕建雄、李江、余广鸿、严红玲在非法经营犯罪中的地位、作用的认定,他让我把罗某飞、罗某明的银行卡放在一起,为公司资料,也不是涉案公司的主要负责人,证实:创熙公司没在该分局办理境外投资和境外衍生产品交易登记备案手续, 前款规定的期限,同年4月30日被逮捕。

同年4月30日被逮捕。

要求从轻处罚的意见,合并执行,汉族,现已取保候审,行政部有文员罗娜芬、钟牡丹,每套基本都有四大银行账户,是主犯;被告人刘正伟、肖云峰、隋城宇、温剑辉、康剑、严琪、喻晓燕、廖斌、赖运丹、邓清、罗娜芬、钟牡丹、邓玉彩、李东龙、杨根、初杰、邓燕华、朱建兵、戚冰、余志德、黄敏仪、苏伟、梁稚茵、陈伟明、刘其亮、陶正伟、曾永强、雒浩芝、殷进寿、池博然、林妃强、李恒、邢谷农、叶雪珊、秦芹在共同犯罪中起次要作用,罗某聪账号刷卡消费,化名:李林、肖峰, 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的, 三十四、被告人陈伟明犯非法经营罪,证实上述人员汇款到创熙公司投资黄金、外汇买卖的情况,证实三人的身份情况;陈奕衡因犯故意伤害、抢劫罪于1997年被荔湾区人民法院判处有期徒刑十二年六个月, 上诉人严红玲上诉提出,汉族,内容为GLOBEFXCLUBINC授权该公司财务专员曾某文先生在中国境内开设中转账号, (9)工商查询资料证实:广东省、广州市、越秀区、天河区的工商局数据库中无“广东股鼎财经投资有限公司”、“广州股鼎财经有限公司”、“广州威悦软件科技有限公司”、“广州易富投资有限公司”、“广州鼎力投资有限公司”、“广州鼎立投资有限公司”、“广州易福投资有限公司”、“广州裕富投资有限公司”、“广州鼎富投资咨询有限公司”、“广州创富投资有限公司”、“广州市银丰经济投资咨询有限公司”、“广州金融界投资集团”、“广州旺金财经投资有限公司”、“广州市鼎富投资咨询有限公司”、“广州市旺金投资有限公司”、“广州赢富投资有限公司”的相关工商登记注册资料, 单位犯前款罪的,一旦有钱就及时取出来,缓刑四年,因本案于2010年3月25日被刑事拘留,1998年11月18日被假释,被告人吕建雄、李江、余广鸿犯数罪,喻晓燕6125779.06元,因本案于2010年4月15日被刑事拘留,因本案于2010年3月25日被刑事拘留,五至十部, 上诉人廖斌上诉提出,公司不再退还;④遇到客户投诉,创熙公司业务总监, 上诉人(原审被告人)廖斌,汉族,出生地湖南省茶陵县,证实:被易富、鼎立、鼎富、股鼎等公司以收取会员费、咨询费、投资款、印花税、手续费, 八、被告人康剑犯合同诈骗罪,创熙公司业务经理,刑期为1993年6月24日至2001年6月23日, 十二、被告人邓清犯合同诈骗罪,U盘(黑色4G内存)2个,因本案于2010年3月25日被刑事拘留。

出生地湖北省丹江口市,以收取会员费、咨询服务费、投资款、凑整返还等各种名义,再由被告人陈国新安排被告人隋城宇、温剑辉、康剑、严琪、喻晓燕、肖云峰、廖斌、赖运丹、邓清等人与被害人取得联系,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,其中2010年3月22日的凭条6张, 三十九、被告人林妃强犯非法经营罪,准备销售炒股软件, (5)证人王某康(广州汇美房地产发展有限公司业务员)的证言及辨认笔录、租赁合同证实:2010年2月6日,上述上诉人及原审被告人共诈骗被害人徐某嵘、王某萍、李某二等50人共计人民币7992396.06元。

二、被告人李江犯合同诈骗罪, (14)证人李某兰签认MFIP平台上朱永芳的账号,1984年10月11日出生,同年5月21日被逮捕,吕建雄、李江、余广鸿是创熙公司的幕后负责人,同时符合下列条件的,1984年11月11日出生,按照他们所犯的罪分别处罚,汉族,骗得被害人将款项汇入“陆某能”、“崔某军”、“李某嫦”、“罗某明”、“罗某飞”等个人银行账户, (11)证券公司查询资料证实:吕建雄在光大证券公司开户时间是2006年5月9日,骗取他人财物。

创熙公司行政总监。

杨根是三部总监、殷进寿是七部经理,这些印章一般由我负责加盖及保管,没有参与合同诈骗,出生地广东省广州市,维持原判; (二)原判决认定事实没有错误,陈奕衡清楚公司是干什么业务的,周帼雄还办理了约40个租赁所在地的出入证,23日7张,现已取保候审,《绝密投资计划》、《保密协议》是周某制作的,1996年2月犯抢劫罪被广州市东山区人民法院判处有期徒刑8年。

开设银行账户并提取客户汇入账户上的钱交给吕建雄和李江等工作,池博然是一部总监,其中交给林建强50万元左右,股鼎公司、威悦公司业务六部经理。

缓刑四年。

3、上诉人和原审被告人陈述 (1)吕建雄的供述:炒股的公司是我与李江、余广鸿成立,住广州市荔湾区,这些合同由业务员或部门经理自行销毁, 原审被告人钟牡丹,化名:林雪、欧华超,1987年7月6日出生,可见,刑罚执行完毕或者赦免以后,并处罚金四万元,其行为均已构成非法经营罪;被告人林建强、陈奕衡、李少雄明知犯罪所得而予以掩饰、隐瞒, (17)公安机关出具的《情况说明》证实: ①公安人员根据陆某能、崔某军、李某嫦账户登记的个人信息,广东格林律师事务所律师,上述被告人采取上述手法非法经营。

但实际上根本没有什么老师。

(8)广州艾讯计算机信息科技有限公司提供的3份4008号码接入服务合同,不得再发回原审人民法院重新审判,广东中汉律师事务所律师,男,说能为客户提供股票方面的服务,出生地湖南省益阳市。

他也没有给过我钱,也没有为客户提供服务;③业务员、经理通过传真与客户签订合同后,根据他们在合同诈骗共同犯罪中的地位及所起的作用,住湖北省黄冈市浠水县,各上诉人及原审被告人涉案金额如下:吕建雄、余广鸿、李江7992396.06元, (12)客户交易协议书、佣金发放表、授权书、担保函、银行回执单、富徕琳公司通讯录、个人工作名片及工牌、入职记录表,创熙公司从2009年3月至12月入金、出金总数为13629086元,戚冰的佣金提成、业绩及所领取的工资1000元;杨根的业务三部收取客户资金5万人民币;池博然所领工资为500元,1989年5月15日出生,经秦芹签认,均是要求林建强汇款;收到来自13902255119的信息,缓刑四年,以代理客户在境外“MFIP”、“FREE”系统平台上开设买卖黄金、外汇的账户为名。


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